Las autoridades financieras de México y Estados Unidos activaron un amplio operativo conjunto para golpear las estructuras económicas de una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, lavado de dinero, asesinatos por encargo y la administración oculta de activos en múltiples jurisdicciones.
En total, fueron bloqueadas o sancionadas 10 personas y nueve empresas vinculadas directa o indirectamente al canadiense Ryan James Wedding, exatleta olímpico y uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.
La coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las agencias estadounidenses OFAC y FinCEN, ambas del Departamento del Tesoro, permitió identificar operaciones financieras irregulares, triangulación de recursos, adquisición de bienes mediante prestanombres y una red empresarial dispersa en México, Canadá, Colombia, Italia y Reino Unido.
México identifica flujos ilícitos y suma 10 personas más a la Lista de Personas Bloqueadas
Según el comunicado oficial de Hacienda, la UIF detectó actividad financiera sospechosa de 10 personas adicionales en México, quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI). También se dará vista a la Procuraduría Fiscal por posibles delitos fiscales y el uso de empresas fachada.
Los análisis financieros confirmaron que la red criminal utiliza:
Sociedades constituidas para simular operaciones comerciales
Compra de inmuebles con prestanombres
Movilidad de activos mediante plataformas digitales
Dispersión internacional de recursos para ocultar su origen ilícito
En México se detectaron empresas vinculadas, operaciones inmobiliarias, transferencias internacionales y estructuras corporativas orientadas a dificultar el rastreo del dinero ilícito.
La UIF subrayó que estas acciones fortalecen la cooperación bilateral con Estados Unidos y contribuyen a impedir que capitales derivados del crimen organizado sigan circulando en el sistema financiero global.
Estados Unidos sanciona a Wedding y exhibe su red de cómplices
Paralelamente, la OFAC sancionó a Ryan James Wedding, nueve personas y nueve empresas relacionadas con sus operaciones criminales. Wedding, ex snowboarder olímpico que representó a Canadá en los Juegos de Invierno de Salt Lake City 2002, es considerado uno de los fugitivos más peligrosos del mundo. Las autoridades estadounidenses lo describen como:
Extremadamente violento
Responsable de decenas de asesinatos en Estados Unidos, Canadá y América Latina
Operador de una red de tráfico de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia y México
Líder de una organización que lava dinero mediante criptomonedas y compraventa de bienes de lujo
El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, afirmó que las sanciones buscan “aislar a Wedding y desmantelar la red criminal de la que depende”.
Además, el Departamento de Estado elevó la recompensa por información que lleve a su captura de 10 a 15 millones de dólares, al considerar que Wedding continúa escondido en México mientras dirige actividades criminales de alto impacto.
Los operadores clave de Wedding
Edgar Aaron Vázquez Alvarado, “El General”
Exagente mexicano, presunto enlace con funcionarios de seguridad en México que le brinda protección, localiza objetivos y opera tres empresas ahora sancionadas:
VRG Energéticos SA de CV
Grupo RVG Combustibles SA de CV
Grupo Ares Imperial S. de RL de CV
Miryam Andrea Castillo Moreno
Esposa de Wedding, especialista en lavado de dinero y cómplice en actos de violencia.
Carmen Yelinet Valoyes Flórez
Ciudadana colombiana que dirige una red de prostitución de lujo en México y ayudó en el asesinato de un testigo federal en enero de 2025.
Daniela Alejandra Acuña Macías
Ciudadana colombiana, pareja de Wedding, que a recibido cientos de miles de dólares y obtiene información para la organización.
Deepak Balwant Paradkar
Abogado canadiense que organiza sobornos, facilita contactos de narcotraficantes y permitió espionaje sobre comunicaciones con otros clientes, algunos asesinados por órdenes de Wedding.
La red financiera transatlántica: el eje del lavado de dinero
Dos operadores centrales sostienen la maquinaria de lavado internacional de Wedding:
Rolan Sokolovski
Joyero canadiense que utiliza su empresa 2351885 Ontario Inc (“Diamond Tsar”) como fachada para ocultar millones de dólares mediante:
Transferencias en criptomonedas
Compra de vehículos de lujo
Administración de activos en Norteamérica y Europa
Entre los bienes decomisados a la red destaca un Mercedes CLK-GTR 2002 valuado en 13 millones de dólares.
Gianluca Tiepolo
Exmiembro de fuerzas especiales italianas que administra propiedades multimillonarias de Wedding y entrena a sus sicarios en campos tácticos operados por Windrose Tactical Solutions SRLS.
Dirige además:
Stile Italiano SRL (Italia)
TMR Ltd (Reino Unido)
Sus socios comerciales, también sancionados, son:
Cristian Diana, funcionaria en Stile Italiano y Windrose Tactical
John Anthony Fallon, director en TMR Ltd y propietario de LMJ Trading Ltd y Made In Italy Motorcycles Limited
Implicaciones de las sanciones
Todos los bienes e intereses de las personas y empresas designadas quedan bloqueados en:
Estados Unidos
Instituciones financieras que operen con reglas estadounidenses
Activos bajo control de cualquier persona sujeta a jurisdicción estadounidense
Las sanciones prohíben a ciudadanos y empresas de EE. UU. realizar:
Transacciones financieras
Provisión de bienes o servicios
Operaciones en tránsito por territorio estadounidense
Las violaciones pueden implicar sanciones civiles o penales.
